Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка оставил без удовлетворения заявление Юлии Гурьевой-Мотлохов, дочери совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего, о получении данных, связанных с продажей яхты Alfa Nero властями Антигуа и Барбуды в 2024 году.
При этом за заявительницей признается право обжаловать решение суда при возникновении новых обстоятельств.
В данном деле заявительница добивалась от Федерального резервного банка Нью-Йорка и Clearing House Payments Company LLC получения информации в соответствии с законодательством США для использования в нескольких судебных разбирательствах за пределами США, следует из текста постановления, с которым ознакомилось .
В частности, в заявлении запрашивались «[все] документы, касающиеся всех электронных переводов», начиная с 2019 года, в которых упоминается любое из двенадцати юридических и физических лиц — включая Гастона Брауна, премьер-министра Антигуа и Барбуды, — которые, по мнению заявительницы, были вовлечены в коррупционный захват и продажу яхты Alfa Nero.
В марте 2025 года данный суд удовлетворил ходатайство заявителя ex parte, хотя и с сохранением возможности «своевременной подачи ходатайств об отмене» запросов со стороны респондентов. После получения уведомлений о запросах информации ряд адресатов вступил в разбирательство, подав ходатайства об отмене указанных требований в полном объеме.
Заслушав аргументы сторон, суд пришел к выводу, что заявительнице не удалось соблюсти установленные для подобных запросов законодательством США требования, а именно: (1) лицо, у которого запрашиваются сведения, должно проживать или находиться в судебном округе, в котором подано заявление; (2) сведения должны быть предоставлены «для использования в иностранном разбирательстве в иностранном суде»; (3) заявитель должен представлять собой либо иностранный суд, либо «заинтересованное лицо».
Кроме того, согласно постановлению суда, сторонам предлагается незамедлительно обсудить, как следует поступить с уже полученными заявительницей сведениями и в течение двух недель с даты постановления представить суду либо согласованный текст предлагаемого решения, либо собственные проекты такого решения.
Разбирательства ведутся в отношении Alfa Nero, яхты, якобы некогда принадлежавшей отцу заявительницы. В августе 2022 года Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело против него санкции и включило Alfa Nero в список «заблокированной собственности», потребовав, чтобы яхта оставалась в территориальных водах Антигуа и Барбуды. Позднее Высокий суд Антигуа принял постановление, запрещающее перемещение судна.
В марте 2023 года появились сведения о том, что власти Антигуа планируют конфисковать и продать Alfa Nero, ссылаясь на соображения экологии, охраны и безопасности. Примерно в то же время парламент Антигуа и Барбуды принял скорректированный Закон о портовом управлении, который наделял правительство полномочиями объявлять суда брошенными, а затем конфисковывать и продавать такие суда. В июне 2023 года, в целях обеспечения данных действий властей Антигуа, OFAC исключило Alfa Nero из списка заблокированного имущества.
В июне 2023 года заявительница подала гражданский иск в Высокий суд Антигуа, оспаривая конституционность новой редакции Закона о портовом управлении. В ходе разбирательства Гурьевой-Мотлохов было отказано во временном судебном запрете на продажу Alfa Nero до вынесения решения Высоким судом Антигуа, к настоящему времени еще не принятому.
Ссылаясь на отсутствие судебного запрета, в июле 2024 года власти Антигуа продали судно Alfa Nero за 40 миллионов долларов компании YM Thunder 1 Shipping, Ltd., связанной с турецким бизнесменом Али Ризой Йилдиримом.
В марте 2025 года заявительница обратилась в Арбитражный суд Калужской области Российской Федерации с требованием к Йилидриму, его сыну и связанным с ним юридическим лицам, включая YM Thunder 1 Shipping Ltd., о взыскании с них, как с покупателей яхты, соответствующих убытков.
Вскоре после этого заявительница обратилась в федеральный суд по Южному округу Нью-Йорка, требуя предоставить информацию для использования в рамках разбирательств, ведущихся в Антигуа и России, а также в рамках разбирательства, которое предположительно планируется в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
